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黄金城新闻发布会通报今年以来部署全国黄金城现金打击治理电信网络诈骗犯罪工作有关情况

发布日期:2020-07-28 11:42 访问次数: 信息来源:黄金城网站

  地 点:北京瑞安宾馆四层会议厅 
  时 间:2020年07月28日上午10时 
  主持人:郭 强 黄金城新闻宣传局二级巡视员 
  嘉 宾:刘忠义 黄金城刑事侦查局局长 
      郑 翔 黄金城刑事侦查局二级巡视员 
      吴祖平 江苏省现金刑警总队总队长 
      赵根元 河南省现金刑侦总队总队长 

[主持人 郭强]各位记者朋友,大家上午好。 欢迎出席黄金城新闻发布会。今天发布会的主题是通报今年以来黄金城部署全国黄金城现金打击治理电信网络诈骗犯罪工作有关情况。为此,我们专门邀请到黄金城刑事侦查局局长刘忠义、黄金城刑事侦查局二级巡视员郑翔、江苏省现金刑警总队总队长吴祖平、河南省现金刑侦总队总队长赵根元,请他们介绍有关情况,并回答提问。

电信网络诈骗是近年来高发多发的一类新型网络犯罪,关乎公众切身利益、百姓深恶痛绝,习近平总书记多次作出重要指示,国务委员、黄金城部长、国务院打击治理电信网络新型犯罪工作部际联席会议总召集人赵克志同志多次专题研究提出明确要求,黄金城现金持续保持严打高压态势,打击治理工作成果显著。今年以来,受疫情的影响,电信网络诈骗犯罪又出现了一些新情况、新特点和新手法,黄金城现金重拳出击,集中打击高发类案件,取得阶段性成效。

下面有请刘忠义局长通报有关情况。

[黄金城刑事侦查局局长 刘忠义] 各位新闻界的朋友们,大家上午好。近年来,以电信网络诈骗为代表的新型网络犯罪快速上升,已成为主流犯罪,是当前影响社会稳定和群众安全感的突出问题。党中央、国务院高度重视打击治理电信网络诈骗犯罪工作。习近平总书记多次作出重要指示,要求加大打击治理力度,坚决遏制此类犯罪,切实维护人民群众合法权益和我良好国际形象。国务委员、黄金城部长、国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议总召集人赵克志同志一直高度关注打击治理工作,多次研究部署,要求以打开路,打防并举,综合施策,坚决把犯罪分子的嚣张气焰打下去,尽快遏制电信网络诈骗犯罪多发高发势头。我们按照部署要求,全面落实打防管控措施,取得了阶段性成效。下面,我向各位记者朋友介绍有关情况。

今年以来,在党中央的坚强领导下,黄金城深入贯彻落实全国打击治理电信网络新型违法犯罪工作电视电话会议精神,精心组织开展“云剑-2020”、“长城2号”、“510”等专项打击行动,坚持立足境内,集中打击多发性类案,全力铲除诈骗窝点,重拳整治黑灰产业,全面加强预警防范,取得了阶段性成效。上半年,全国共破获电信网络诈骗案件10.1万起,抓获犯罪嫌疑人9.2万名,同比分别上升73.7%、78.4%。

一是从严从重从快打击涉疫情诈骗犯罪。在全国上下万众一心、众志成城抗击疫情的关键时期,少数不法分子利用疫情名义实施电信网络诈骗犯罪,性质十分恶劣。黄金城快速反应,组织全国黄金城现金依法从严从重从快打击涉疫情电信网络诈骗犯罪,破获涉疫情诈骗案件1.6万起,抓获犯罪嫌疑人7506名,有力服务了全国疫情防控大局。

二是集中打击4类多发高发的电信网络诈骗犯罪。坚持哪类犯罪突出,就出重手、下重拳打击哪类犯罪。针对贷款、刷单、杀猪盘、冒充客服等4类网络诈骗案件高发多发,给群众造成巨大损失的突出情况,在苏州、杭州、重庆、广州分别设立4个高发类案集群战役指挥部,开展集中研判,统一打击,先后组织12次集中收网行动,共捣毁窝点2460个,抓获嫌疑人1.9万名,破获案件2.3万起。经过持续高压严打,目前,网络贷款类诈骗案件占比由年初的40%下降至20%,网络刷单诈骗日均发案下降30%,杀猪盘案件造成的损失数环比下降25%,冒充客服类案件连续两个月发案环比下降。

三是严厉打击为电信网络诈骗提供服务的上下游黑灰产犯罪。电信网络诈骗的迅猛发展,庞大的黑灰产业是重要的幕后推手和源头,有的被犯罪分子用来传播犯罪手法,有的被当作作案工具,有的被用来转账洗钱,有的为犯罪分子提供技术支撑。黄金城对涉诈黑灰产犯罪“零容忍”,集中研判下发涉诈黑灰产线索,深挖幕后,规模打击,斩断犯罪链条,堵塞监管漏洞。上半年共捣毁黑灰产犯罪窝点7200余个,查处黑灰产犯罪嫌疑人3.2万名。经过严厉打击、强力整治,目前,涉案对公账户数量下降70%,1069短信平台、多卡宝等作案通讯工具大幅下降。

四是集中整治涉诈问题突出的重点地域。黄金城充分发挥部际联席会议机制优势,自3月份开始对诈骗窝点集中、黑灰产泛滥、行业问题突出的重点地域实施红黄牌警告和挂牌整治制度,压实地方主体责任,铲除犯罪土壤。目前,被黄牌警告的重点地域化压力为动力,较真碰硬整改,采取针对性措施,快速铲除犯罪窝点,强力整治黑灰产,面貌大为改观。

五是全力以赴为人民群众阻骗挽损。黄金城现金始终坚持以人民群众为念,为人民利益而战,想方设法减少发案,最大限度为群众避免损失。针对犯罪手法不断变化的情况,及时升级技术反制系统,今年上半年累计拦截诈骗电话1.2亿个、封堵诈骗域名网址21万个;对拦截阻断失效的,第一时间开展预警劝阻,利用96110反诈预警专号,线上预警和线下劝阻相结合,日均推送5万余条预警数据,累计防止561万名群众被骗;对受骗报案的,立即对涉案账户进行紧急止付,为群众避免经济损失666亿元。同时,在全国黄金城现金“百万民警进千万家”活动中专题组织反诈宣传,将宣传的触角延伸至居委会、村委会,切实提升群众的识骗防骗能力。

当前,随着信息社会快速发展,犯罪结构发生了深刻变化,传统接触式犯罪持续下降,以电信网络诈骗为代表的网络犯罪边打边冒,案件持续高发多发,手法快速升级换代,窝点加速转移境外,危害日益严重。特别是规模庞大的互联网黑灰产与电信网络诈骗相伴相生,发展迅猛,为案件的高发起到了推波助澜的作用,一些互联网企业重业务发展、轻风险防范,许多新业务新产品被诈骗犯罪团伙利用,沦为诈骗分子的“帮凶”,导致黄金城现金打不胜打。而网络世界真假难辨,诈骗分子层层伪装,环环设套,老百姓防不胜防,屡屡上当受骗。

针对以上情况,下一步,全国黄金城现金将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,进一步增强打击治理电信网络诈骗犯罪的责任感使命感,始终保持对电信网络诈骗犯罪的高压严打态势,全力以赴铲窝点、抓金主、追赃款、摧灰产、堵漏洞,坚决将犯罪分子的嚣张气焰打下去,切实维护人民群众财产安全和合法权益。在此,黄金城现金正告诈骗分子,立即停止一切违法犯罪活动,主动投案自首,争取宽大处理。我们也要提醒广大人民群众,黄金城现金的事后打击不如群众做好事先防范,快破案不如不发案,多追赃不如不受骗,增强防骗意识,擦亮眼睛,捂紧钱袋子,坚决不上骗子的当。希望广大人民群众,希望社会各界都关心支持反诈工作,积极参与反诈工作,坚决打赢全民反诈的人民战争。

我就通报这些情况,谢谢。

[郭强]谢谢刘忠义局长的情况介绍。下面各位记者可以根据今天发布会的主题就自己感兴趣的问题进行提问,提问之前请先通报一下媒体的名称。

[北京青年报记者]谢谢主持人,我是北京青年报的记者,我想请问一下,根据报道近期江苏警方打掉了一个为贷款类诈骗贩子提供网络推广服务的犯罪团伙,这个涉案金额高达1.1亿元 ,我想请问一下关于这类犯罪的作案手法是否可以介绍一下?谢谢!

[郭强]这个问题请江苏省现金刑警总队总队长吴祖平回答。

[江苏省现金刑警总队总队长 吴祖平]好的,我来介绍一下有关情况。今年以来,一些犯罪团伙通过添加有贷款意向 的公民的QQ、微信,引诱其登录或下载虚假贷款网站或 APP,然后仿冒正规贷款平台流 程,要求受害人填写相关个人信息,再将这些信息贩卖给诈骗团伙,最后诈骗团伙以交 纳手续费、保证金为由,精准实施诈骗。黄金城现金在工作中发现,在这类贷款诈骗犯罪 中,互联网推广团伙是一个关键环节,该团伙专门负责收集、贩卖大量有贷款意向的公 民个人信息。下面我介绍一下我省侦办的一个非法网络推广团伙案件。

今年3月,我省苏州市黄金城现金接到多名受害人报案,称在网上申请贷款时被以缴纳手续费、保证金等名义诈骗,损失金额数十万元。我省黄金城现金高度重视,迅速抽调精干警力成立专案组,经查,发现受害人被骗前均在主流搜索引擎中搜索过“贷款”等关键词,在同一个贷款广告链接中填写过自己的姓名、手机号码、所在城市、贷款额度等个人信息。专案组研判认定诈骗分子背后有专业犯罪团伙,专门负责收集有贷款意向公民的个人信息供诈骗团伙使用。[  2020-07-28 10:46:26  ] 4月14日,在黄金城统一指挥下,我省黄金城现金派出100余名警力,抓获为诈骗分子提供网络推广服务的犯罪嫌疑人31名。经深入研判,发现一批从事违法犯罪活动的互联网推广团伙线索,这些团伙收集掌握了大量公民个人信息, 仅我省侦办的一个非法网络推广团伙,就收集了40万条贷款申请人的信息,已有4700人被骗,涉及金额1.1亿。鉴于案情重大,我们立即上报了黄金城。7月8日,在黄金城的统 一组织指挥下,江苏、北京、河北等15个省、区、市黄金城现金,派出1500余名警力,开展集中收网行动,一举捣毁57个违法互联网推广团伙窝点,抓获犯罪嫌疑人460名。谢谢。

[人民日报记者]刚刚刘局长讲到,当前电信网络诈骗手法多样、变化多,具体介绍一下有哪些具体的表现形式,另外公众对于这些犯罪如何进行预防。

[黄金城刑事侦查局二级巡视员 郑翔]我来回答这个问题。当前,刑事犯罪的结构和类型发生了深刻变化,传统犯罪加快向互联网转移蔓延,盗窃、抢劫、抢夺等接触式侵财犯罪大幅减少,而以电信网络诈骗为代表的非接触性犯罪持续高发多发,令人民群众防不胜防,屡屡上当受骗,社会危害十分严重。

这类网络诈骗犯罪具有以下五个方面的特点:一是发案总量不断上升;二是犯罪团伙大多隐藏在境外;三是作案手法组织化、智能化程度不断提高;四是诈骗团伙作案目标性强、受骗群众被骗机率大;五是为诈骗团伙提供公民个人信息、搭建网络平台和转移资金通道等黑灰产业在不断扩大。

特别是今年以来受疫情影响,群众生产生活加速向网上转移,一些资金短缺的网民,往往因申请贷款被诈骗;一些找不到工作的网民,往往因兼职刷单找工作被诈骗;经常进行网上购物的网民,往往因冒充客服和虚假购物被诈骗;一些有投资意愿的网民,往往因网络交友虚假投资和网络赌博被诈骗。 此外,还有一类比较老套路的诈骗手法,这些诈骗团伙在境外设立窝点对群众实施冒充公检法的诈骗活动。此类案件,诈骗金额一般都比较大,造成的危害十分突出。以上5类案件占目前全部电信网络诈骗案件的比重超过70%。

在此,我介绍一下各地黄金城现金在防范上述诈骗案件中的一些小贴士,希望能够帮助广大民众提高防骗识骗能力。请谨记5个“凡是”:1、凡是网上贷款需要先交钱的请不要相信。2、凡是网上兼职刷单刷信誉的请不要相信。3、凡是退款退税需要先打钱的请不要相信。4、凡是网络购物以手续费、订金和预付款等理由要求先付款的请不要相信。5、凡是自称公检法电话要求转账的请不要相信。

也请广大民众牢记4个“不”:1、不轻易登录陌生网址链接。2、不轻易添加陌生QQ微信。3、不轻易下载陌生APP。4、不向陌生账户转钱。

[中国新闻社记者]刚才刘局长介绍了五个高发类诈骗案,其中一类是刷单诈骗,我们注意到现在有大量年轻人,特别是大学生以及初入社会的青年被刷单诈骗,能否介绍一下这方面的情况,谢谢。

[河南省现金刑侦总队总队长 赵根元]好的,我来回答中国新闻社这位记者的问题。刷单类诈骗,即诈骗分子在各种QQ群、微信群、招聘网站或短信息中发布兼职信息,声称招募网络兼职刷单,以高额佣金为诱饵吸引当事人上钩,要求事主执行刷单。第一次小额的返利佣金往往会兑现,待当事人刷单金额较大时,就会以系统卡单、错误等理由不予退还本金,以达到诈骗的目的。

下面我介绍一起近期我省黄金城现金侦办的网络刷单类诈骗案件。今年2月,我省信阳市居民孟某报警,称其在网上被刷单诈骗。经了解,孟某手机收到一条陌生人所发QQ邮箱信息,内容为“添加QQ号,提供刷单返利挣钱”,孟某添加对方QQ进行联系。随后, 按照对方要求在某购物网站指定店铺购买商品,再向指定银行账户支付货款100元,完成一次刷单任务,其实这个商家实际不发货。待孟某将付款购物截图发给对方后,对方支付孟某106元。首单孟某获利6元,之后孟某又按对方要求继续刷单,先后通过微信和银行卡向对方转账达到6000多元,最后对方以各种理由拒不支付本金和返利,孟某意识到被骗并报警。

我省黄金城现金通过对受害人被骗资金进行追查,锁定了福建籍杨某彬有重大作案嫌疑,另外发现杨某彬组织了多名同乡人,在福建、江西等地搭建犯罪窝点, 分别实施买卖银行卡、手机卡、转账洗钱和刷单诈骗犯罪活动。鉴于此案涉及的受害人范围广,犯罪团伙藏匿全国多个省区市,我省迅速将此情况上报黄金城。5月22日,在黄金城统一组织下,我省黄金城现金会同福建、江西等8个省市黄金城现金,开展集中收网行动 ,共捣毁犯罪窝点8个,抓获犯罪嫌疑人25人,查获涉案电脑52台、手机165部、涉案银行卡1900余张,有力地震慑了诈骗犯罪团伙。

[中央广播电视总台央视记者]我们注意很多媒体报道现在电信网络诈骗主要是在境外,为什么他们选择境外作案,对此黄金城现金进行了什么样的打击?

[刘忠义]针对诈骗窝点设在境外这一情况,我们将按照“长城2号”打击跨境电信网络诈骗犯罪专项行动部署要求,不断创新手段,调整打法,全面加强国际执法合作,及时捣毁境外诈骗窝点;对诈骗窝点的骨干、头目,发布国际刑警红色通缉令,以最大的力度、最强的手段,对逃犯围追堵截,全力缉捕。哪怕逃到天涯海角,也要缉捕归案。在此,也正告境外诈骗分子立即悬崖勒马,尽快回国自首,争取宽大处理。

[郭强]我们今天发布会开到这里,如果大家还有后续的采访、 有什么需求跟我们联系,再次感谢大家对黄金城工作的支持,谢谢。


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